香港聯交所 股份代碼  HK1292

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                                執行董事
                                 
                                謝世康先生

                                謝世康先生,51歲,正高級經濟師,為本公司黨委書記、第五屆董事會董事長、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席。謝先生于2016年加入本集團。謝先生于1992年畢業于重慶師范大學。謝先生的最高學歷為研究生(2005年畢業于重慶工商管理碩士學院MBA專業)。1992年7月至1998年8月,謝先生于中國兵器裝備集團有限公司西南地區部擔任秘書;此后加入原長安汽車(集團)有限責任公司,先后擔任過公司辦公室副處長、客戶服務部副部長、零部件公司副總經理,合資公司重慶長安偉世通發動機控制系統有限公司副總經理兼黨支部書記等職務。2009年至2013年,謝先生任職于長安汽車(于深圳證券交易所上市),先后擔任辦公室主任兼黨支部書記、新聞發言人、高端轎車銷售事業部總經理、高端轎車統籌推進部部長、戰略規劃部部長、總裁助理等職務。謝先生曾于2013年5月21日起至2016年3月23日止期間,出任長安汽車監事。謝先生在戰略發展規劃、生產經營管理方面具備豐富經驗,并長期于大型汽車企業從事組織領導工作,在企業經營管理與領導組織、發展規劃、客戶服務等方面擁有豐富的理論知識及工作經驗。

                                陳文波先生

                                陳文波先生,53歲,現為本公司第五屆董事會執行董事。陳先生于2018年12月加入本集團。陳先生于1987年7月畢業于昆明工學院(昆明理工大學的前身)。陳先生后于2005年獲得香港公開大學工商管理碩士學位。自1989年12月加入民生輪船后,陳文波先生曾擔任過民生輪船及其附屬公司多個重要職位,包括民生輪船副總經理,民生國際貨物運輸代理有限公司聯運部經理,民生物流有限公司總經理等職務。陳文波先生現任民生輪船董事、副總經理兼民生物流有限公司總經理。陳文波先生具有豐富的整車物流與企業管理經驗。

                                William K Villalon先生

                                William K Villalon 先生,71歲,為本公司第五屆董事會執行董事,于2010年加入本集團。William K Villalon先生自1984年至今一直供職于美國總統輪船公司,于2017年1月1日被任命為美集物流總裁。William K Villalon先生是一位經驗豐富的董事,具備35年以上的全球運輸及物流行業的從業經驗。任美集物流總裁前,William K Villalon先生乃全球汽車物流高級總裁兼北美區域總裁。在此之前,William K Villalon先生曾任美國總統輪船公司不同職位,主要包括美洲區物流副總裁、美國集運服務副總裁、全球市場營銷副總裁、東南亞區副總裁、鐵路運輸服務副總裁、鐵路運輸市場營銷總監。1984年以前,William K Villalon先生曾任職南太平洋鐵路(后來并入太平洋聯合鐵路)綜合運輸總經理。William K Villalon先生獲加利福尼亞大學伯克利分校金融工商管理碩士及華盛頓大學圣路易斯分校政治科學文學學士學位。

                                非執行董事
                                 
                                陳曉東先生

                                陳曉東先生,59歲,經濟師,現為本公司第五屆董事會非執行董事。陳先生于2018年12月加入本集團。陳先生于四川廣播電視大學中文專業畢業,后于2009年自中共重慶市委黨校公共經濟專業獲得研究生學位。陳先生于1986年8月加入民生實業,曾先后擔任過企劃部部長、總裁助理、總經濟師(副總裁級)等多個重要職務。2009年12月,陳曉東先生進入民生實業附屬公司民生輪船,先后擔任過總經濟師、董事會秘書、總經理助理兼企劃部部長等職務。陳曉東先生現任民生輪船董事、副總經理、董事會秘書兼企劃部部長。陳曉東先生具有豐富的企業生產經營和企業經濟管理相關經驗。

                                文顯偉先生

                                文顯偉先生,61歲,為本公司第五屆董事會非執行董事。文先生于2018年加入本集團。文先生擁有加拿大西安大略大學計算機科學學士學位以及英國Henley管理學院管理研究專業文憑,現任美集物流北亞區副總裁,負責美集物流在中國大陸及香港、澳門、臺灣、日本以及韓國地區的業務。在此之前,文先生曾擔任過美集物流中國區包括國際物流業務資深總監、華北及華中地區總經理等在內的多個管理職位。文先生曾被中國物流與采購聯合會評選為供應鏈“中國物流業年度十大風云人物”之一。文先生對中國本地市場具有深厚的了解,同時具有豐富的國際化運營管理經營, 得到業內人士的高度評價。

                                夏立軍先生

                                夏立軍先生,44歲,本公司第五屆非執行董事,現任中國長安綜合管理部及董事會辦公室總經理。夏先生于2000年畢業于重慶大學焊接工藝及設備專業,后于2011年至2014年期間進修北京航空航天大學軟件工程專業,現學位為工程碩士。2000年7月至2012年1月,夏先生就職于長安汽車,曾擔任包括重慶長安汽車銷售有限公司(長安汽車的附屬公司)華南大區總經理、區域事業部執行總監、區域事業部總監、長安汽車辦公室文秘機要處處長等職位。2012年1月至今,夏先生加入中國長安,曾擔任過綜合管理部副總經理、資本運營部副總經理等職位。此外,該期間,夏先生亦曾擔任長安汽車新能源事業部副總經理兼新能源營銷部總經理、重慶長安新能源汽車科技有限公司(長安汽車的附屬公司)副總經理兼營銷部總經理、南京市長安新能源汽車銷售服務有限公司(長安汽車的附屬公司)執行董事、總經理、法定代表人等職務。夏先生現任湖南天雁機械股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:600698)董事。

                                獨立非執行董事
                                 
                                張鐵沁先生

                                張鐵沁先生,66歲,為本公司第五屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會和戰略與投資委員會委員。張先生2005年加入本公司擔任獨立非執行董事。自1999年起至2004年5月,張先生擔任新加坡證券交易所(「新交所」)上市公司適新企業集團(「適新」)的集團董事總經理(商務)。張先生任職適新前,曾于葛蘭素威康亞太私人有限公司擔任中國策略發展總監,而在此之前,則擔任新加坡蘇州工業園發展商中新蘇州工業園區開發有限公司的高級總經理。張先生于1986年至1989年任職于新加坡經濟發展局。張先生由2004年4月至2010年3月擔任新加坡財政部會計及企業管理局(ACRA)董事。自2005年至2013年,張先生也曾在數個于新交所和澳大利亞證券交易所上市的公眾公司擔任獨立非執行董事并且在包括British-American Tobacco (Singapore) Pte Ltd.在內的數個私人公司擔任非執行董事。自2008年11月起至2010年7月,張先生曾擔任新加坡民間最大慈善組織新加坡腎臟基金的董事。目前,張先生于以下公眾公司擔任獨立非執行董事:新交所及澳交所上市公司Civmec Ltd.及其附屬公司Civmec Construction & Engineering Singapore Pte.Ltd.;新交所上市公司InnoTek Limited及寶澤亞太地產投資信托基金的工業信托管理公司寶澤亞太地產投資信托基金管理有限公司。于2019年6月21日,張先生被任命為任Ranhill Pte Ltd.(于新加坡會計與企業管理局注冊的非上市公司)董事一職。張先生于1981年取得東京大學工程學士學位,隨后于新加坡國立大學取得工商管理碩士學位。

                                潘昭國先生

                                潘昭國先生,58歲,為本公司第五屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員和薪酬委員會委員。潘先生于2011年9月加入本集團。潘先生擁有國際會計學碩士學位、法學研究生文憑、法學士學位和商業學學士學位。他為澳洲會計師公會資深注冊會計師、英國特許公司治理公會(原名為英國特許秘書及行政人員公會)、香港特許秘書公會資深會員及其技術咨詢小組、中國大陸關注組及其審計委員會委員,他亦是香港證券及投資學會資深會員。潘先生現任華寶國際控股有限公司(在香港上市,股份代號:00336)的執行董事、副總裁兼公司秘書,潘先生亦在以下于香港上市的公司擔任獨立非執行董事:遠大中國控股有限公司(股份代號:02789)、融創中國控股有限公司(股份代號:01918)、三一重裝國際控股有限公司(股份代號:00631)、奧克斯國際控股有限公司(股份代號:02080)、綠城服務集團有限公司(股份代號:02869)、金川集團國際資源有限公司(股份代號:02362)、宏華集團有限公司(股份代號:00196),兗州煤業股份有限公司(股份代號:01171)。自2018年1月至2018年6月,潘先生曾擔任創建集團(控股)有限公司(股份代號:01609)非執行董事。

                                揭京先生

                                揭京先生,53歲,為本公司第五屆董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、戰略與投資委員會委員、審核委員會委員和提名委員會委員。揭先生于2012年12月加入本集團。揭先生于1989年取得武漢理工大學工學學士學位,1997年取得重慶大學工學碩士學位,2008年取得西南大學心理學博士學位。揭先生現任重慶交通大學財經學院拓展部部長、副教授,中國商業技師協會理事兼特級講師、重慶市經濟學學會常務理事、重慶市南岸區政協委員。揭先生曾任香港金鴻國際貿易公司總經理兼法人代表,重慶鴻達物業發展有限公司總經理兼法人代表,重慶協信集團高級戰略顧問,新華信管理咨詢公司高級合伙人,重慶九龍電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股票代碼:600292)總經理助理。揭京先生在供應鏈管理及物流體系優化、公司治理等方面擁有豐富經驗。

                                張運女士

                                張運女士,55歲,為本公司第五屆董事會獨立非執行董事、戰略委員會委員、審核委員會主席、提名委員會委員和薪酬委員會委員。張女士于2012年加入本公司。張女士于1986年獲重慶交通大學學士學位,1994年獲重慶大學碩士學位。張女士現任重慶交通大學經濟與管理學院教授,碩士生導師;交通運輸部甩掛運輸專家;教育部學位中心評審專家;重慶市道路運輸管理局道路運輸行業決策咨詢顧問;重慶市道路運輸管理局城市配送管理專家;重慶市公路項目建設評標專家;重慶市第一批社會科學專家;重慶市工程技術快遞行業職稱評審委員會委員,曾獲中國交通部推薦、德國政府資助,張女士曾先后在德國TUD大學、研究機構TCAC及HPTI、物流企業KUEHNE & NAGEL進行物流理論學習及實踐。張女士曾負責包括“西部大開發戰略中的重慶市交通基礎設施保障能力研究”、“城市發展中的物流優化”等在內的多項課題研究并撰寫論文。張女士在物流理論研究、對策制定及人才培養等方面擁有豐富經驗。

                                監事
                                 
                                王懷成先生

                                王懷成先生,55歲,高級工程師,本公司第五屆監事會股東代表監事及監事會主席。萬先生于2018年加入本集團。王先生擁有重慶大學工業工程碩士學位。1989年8月至2000年1月,王先生就職于國有平山機械廠。2000年1月至2000年12月,王先生曾擔任重慶大江車輛總廠下屬分廠副廠長。2000年1月至2014年8月,王先生曾擔任過重慶大江工業有限責任公司副總經理、總經理、董事以及重慶大江信達車輛股份有限公司副總經理、總經理、董事。2014年8月至2014年10月,王先生任重慶長風機器有限責任公司監事會主席。2014年10月至2016年3月,王先生曾擔任湖北華中精密儀器廠監事會主席。2016年4月至2017年10月,王先生曾擔任成都光明光電股份有限公司監事會主席、成都華川電裝有限責任公司監事、云南西儀工業股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板掛牌上市,股份代號:002265)監事。王先生現任萬友汽車投資有限公司監事及西南兵器工業公司的監事。

                                金潔女士

                                金潔女士,41歲,為本公司第五屆監事會股東代表監事。金女士于2018年加入本集團。金女士2001年畢業于上海財經大學,現為英國特許公認會計師。金女士自2018年4月起被任命為美集物流新加坡公司的財務總監。在此崗位上,她的主要職責包括:匯總集團賬目;重新編制集團財務體制;評估及開發產品成本結構以及集團戰略;推動集團的預算和預測流程、操作風險和信息系統的實施以及監督部門人員編制以及招聘活動。在加入美集物流之前,于2005年至2018年期間金女士在TNT International Express(總部位于阿姆斯特丹)工作,擔任亞太區及中東地區的區域財務總監。在TNT International Express工作長達十多年的時間里,金女士主要負責財務業績報告、計劃、預測和預算等。金女士目前在新加坡工作。

                                楊剛先生

                                楊剛先生,44歲,高級會計師,現任本公司第五屆監事會股東代表監事。楊先生于2019年加入本集團。楊先生畢業于遼寧工程技術大學會計專業。2007年7月起楊先生加入民生輪船,曾擔任過民生輪船廣州分公司綜合財務部經理、民生輪船下屬公司廣州民生國際貨物運輸代理有限公司綜合財務部經理及四川民生國際貨物運輸代理有限公司的副總經理等多個重要職位。楊先生現任民生輪船財務副總監兼四川長虹民生股份有限公司(于全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市,股份代號:836237)監事、兼民生輪船下屬公司民生物流四川有限公司副總經理。楊剛先生在會計及財務管理方面具有豐富經驗。

                                楊勛平先生

                                楊勛平先生,55歲,助理工程師,現任本公司第五屆監事會職工代表監事。楊先生于1987年畢業于中央黨校函授學院經濟管理專業。楊先生畢業后曾擔任過原長安汽車(集團)有限責任公司紀檢監察部/審計部監察干事,重慶長安汽車股份有限公司(于深圳證券交易所上市)分支機構片區銷售總經理、銷售部總監等職務。自于2007年8月加入本公司后,楊先生曾擔任本公司多個職位,包括本公司整車事業部項目總監,全資子公司長安民生(上海)供應鏈有限公司總經理。楊先生現任紀檢部/審計法務中心總監,負責基建、審計、風控、法務等管理工作。楊先生在公司運營管理、審計方面具有豐富的經驗。

                                鄧莉女士

                                鄧莉女士,51歲,會計師,本公司第五屆監事會職工代表監事。鄧女士畢業于重慶大學,研究生學歷。鄧女士曾就職于原長安汽車(集團)有限責任公司,從事財務核算、財務分析、稅務管理等財務相關工作。2001年7月,鄧女士加入本公司,曾先后擔任過財務部經理、副總監等職務。鄧女士現任本公司紀檢監察部/審計與法務中心副總監,負責審計與內部控制、風險管理及法務相關工作。鄧女士在財務管理、稅務管理及審計、法務管理等方面具有豐富的經驗。

                                總經理、高層管理人員
                                 
                                萬年勇先生

                                萬年勇先生,45 歲,高級工程師,現任本公司總經理、黨委副書記。萬年勇先生畢業于沈陽理工大學機械電子工程專業,后取得重慶大學項目管理專業工程碩士。2000 年7月,萬年勇先生加入長安汽車,曾先后擔任過包括長安汽車制造物流部副部長、長安汽車附屬公司河北長安汽車有限公司總經理、黨委書記及項目總監等在內的多個重要職位。萬年勇先生于2018年8月份加入本公司,曾任本公司副總經理、工會主席。萬年勇先生具有豐富的企業生產經營及項目管理相關經驗。

                                任飛先生

                                任飛先生,47歲,會計師,現任本公司總會計師、董事會秘書。任先生于1974年生,1997年畢業于重慶工業管理學院會計電算化專業,最高學歷為碩士(北京理工大學工商管理專業EMBA)。1997年7月至2004年7月,任先生曾就職于西南兵工局。2004年7月至2012年1月,任先生歷任西南兵工局財務處副處長、財務審計處副處長、財務審計處處長、西南公司財務部部長。2012年1月-2020年7月,任先生歷任萬友汽車財務審計部部長、總會計師、董事。任先生在財務、審計及企業管理方面具有頗為豐富的經驗。

                                任紅蓮女士

                                任紅蓮女士,54歲,正高級經濟師,現任本公司紀委書記、首席合規官。任女士畢業于四川師范學院。1989年7月至1991年7月,任女士曾就職于四川燎原機械廠。1991年7月至1996年5月,任女士曾擔任成都興光機械廠的公司辦公室副主任。1996年5月至1999年1月,任女士就職于成都興光壓鑄工業有限公司,先后擔任過辦公室主任、工會主席。1999年1月至2005年2月,任女士曾任中國兵器裝備集團有限公司一下屬企業黨委副書記、紀委書記、副廠長以及工會主席。2005年2月至2010年1月,任女士就職于中國兵器裝備集團有限公司西南地區部,擔任改革辦公室副主任。此后,任女士加入萬友汽車投資有限公司,于2010年1月至2017年4月先后擔任過新業務部部長、紀檢監察部部長、紀委副書記、黨群工作部部長等職務。任女士在企業廉政、黨政建設、合規管理方面具有頗為豐富的工作經驗。

                                陳治剛先生

                                陳治剛先生,57歲,本公司副總經理,生于1964年3月,經濟師,工商管理碩士(MBA)。陳先生于1992年進入民生實業,曾先后擔任民生國際貨物運輸代理有限公司聯運部副主任及主任、總經理助理兼聯運部經理、副總經理、總經理;民生物流有限公司副總經理兼物流部經理等職。本公司成立之初,陳先生曾任本公司副總經理,自2011年6月7日起,陳先生再次出任本公司副總經理。陳先生目前分管本公司供應鏈事業部、上海供應鏈、杭州長安民生等單位相關工作。

                                王小鋒先生

                                王小鋒先生,44歲,2019年5月加入本集團,現任本公司副總經理。王先生于重慶大學工業工程專業本科畢業,后獲得上海交通大學工業工程碩士學位。2001年9月至2003年3月,王先生曾擔任廣東尼康照相機有限公司組長。2003年3月至2011年11月,王先生就職于的鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號:002938),擔任IE處處長。2012年1月至2013年6月,王先生曾擔任河南鈞鼎電子科技發展股份有限公司制造副總。2013年7月至2013年12月,王先生擔任河南吉順電子有限公司總經理。2013年12月至2016年12月,王先生就職于順豐速運有限公司 (借殼于深圳證券交易所上市后更名為順豐控股股份有限公司,股份代號:002352),擔任過車輛管理總監及工程副總監等職務。2016年12月至2018年6月,王先生曾擔任湖南好快省建筑科技有限公司(晟通科技集團有限公司的子公司)的副總經理。2018年7月至2018年9月,王先生就職于廣州基業長青新材料有限公司,擔任供應鏈中心副總裁。2018年10月份至2019年4月,王先生曾擔任深圳德富智達技術發展有限公司專職顧問。王先生目前主要分管智慧物流推進中心(企業技術中心)、質量安全與精益管理中心等單位相關工作。王先生在多個行業企業管理方面具有豐富經驗。

                                注:以上董事、監事及高層管理人員資料乃截至2021年7月30日止。

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